Kam man ziņot par naudas atmazgāšanu?

2024 Autors: Stanley Ellington | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 00:20

Sazinieties ar vietējo policijas nodaļu.

Pat ja naudas atmazgāšana pats par sevi ir nevardarbīgs noziegums, tajā var būt iesaistīti vardarbīgi cilvēki. Jūs varat Ziņot aizdomīgas darbības vietējām tiesībsargājošajām iestādēm anonīmi, taču, ja uzskatāt, ka varētu palīdzēt, iespējams, vēlēsities viņiem norādīt savu vārdu un kontaktinformāciju.

Tāpat, kam jūs ziņojat par aizdomām par naudas atmazgāšanu?

Ja tu zina vai ir aizdomas naudas atmazgāšana vai terorisma finansēšanu tu jāapsver iespēja pastāstīt Nacionālajai noziedzības aģentūrai (NCA), nosūtot a Aizdomīgi Aktivitāte Ziņot (SAR). Tu arī jāapsver, vai tu iepriekš nepieciešama NCA piekrišana tu turpiniet ar a aizdomīgs darījums.

Tāpat, kurš nodarbojas ar naudas atmazgāšanu? Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departaments ir pilnībā apņēmies cīnīties ar visiem aspektiem naudas atmazgāšana gan mājās, gan ārvalstīs, izmantojot Terorisma un finanšu izlūkošanas biroja (TFI) misiju.

Tātad, kā rīkoties, ja jums ir aizdomas par naudas atmazgāšanu?

Aizdomām par naudas atmazgāšanu vajadzētu jāziņo Nacionālajai noziedzības apkarošanas aģentūrai (NCA). Lai sazinātos ar VKI, tev vajag pastāsti jūsu ieceltais virsnieks (kāds, kas ir apmācīts jūsu uzņēmumu, lai novērtētu pierādījumus), kurš pēc tam izlems ja jautājums vajag jāziņo VKI.

Kas notiek, ja neziņojat par naudas atmazgāšanu?

Kā jau vairākkārt minēts – tā ir individuāla atbildība ziņo par naudas atmazgāšanu nav uzņēmuma, un sodi ir diezgan pamatīgi. Ne- ziņošana aizdomās ir klasificēts kā noziedzīgs nodarījums, un par to var sodīt ar cietumsodu, naudas sodu vai abiem.