Ko nozīmē skalot naudu?

2024 Autors: Stanley Ellington | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 00:20

Nauda legalizēšana ir vispārīgs termins, ko izmanto, lai aprakstītu procesu, kurā noziedznieki maskē sākotnējās īpašumtiesības un kontroli pār noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, liekot šķietami, ka šādi ienākumi ir iegūti no likumīga avota.

Paturot to prātā, ko nozīmē mazgāt naudu?

Nauda legalizēšana ir process, kurā persona vai organizācija pārvērš naudu un nelikumīgas darbības rezultātā iegūtos aktīvus formā, ko var likumīgi un atklāti izmantot, nepievēršot varas iestāžu uzmanību. Nosaukums attiecas uz mēģinājumu " tīrs " kas būtu pretējā gadījumā to uzskata par "netīru" naudu.

Otrkārt, kas notiek, mazgājot naudu? Lielākā daļa rēķinu veļasmašīnā un žāvētājā paliks neskarti. Bet kamēr a mazgāt cikls var padarīt jūsu naudu izskaties nesabojāts, tas tomēr sabojā rēķinus; karstais ūdens var sabojāt drošības elementus, un mazgāšanas līdzekļi maina veidu skaidrā naudā atstaro gaismu, kas valūtu -šķirošanas mašīnas nosaka. Bankas sasmalcina izmazgāta nauda.

Pēc tam var arī jautāt, vai naudas atmazgātāji tiešām mazgā naudu?

mazgāšana vai " atmazgāšana " naudu , ir veids, kā padarīt nelikumīgu naudu šķiet likumīgi. Tagad tas izskatās likumīgi naudu ienākt jūsu biznesā. tu darīt ir jāmaksā, lai izveidotu uzņēmumu/izmaksas par tā vadīšanu, un jāmaksā nodokļi no ienākumiem, taču tas joprojām ir labāk nekā daudz netīrības naudu apkārt.

Kādi ir daži naudas atmazgāšanas piemēri?

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas piemēri . Tur ir vairākas izplatīti veidi naudas atmazgāšana , tostarp kazino shēmas, skaidrā naudā uzņēmējdarbības shēmas, smurfošanas shēmas un ārvalstu investīciju/turp un atpakaļ shēmas. Pilnīgs naudas atmazgāšana operācija bieži vien būs saistīta vairākas no tiem kā naudu tiek pārvietots, lai izvairītos no atklāšanas.