Satura rādītājs:
Video: Kas ir OFAC spēle?
2024 Autors: Stanley Ellington | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 00:20
Kas ir OFAC saskaņošana & Kāpēc tas ir svarīgi. Ievietoja: Kārlis Andersons. Kopīgojiet šo: Ārvalstu aktīvu un kontroles birojs ( OFAC ) ir Valsts kases departamenta nodaļa, kas ievieš ekonomiskās sankcijas pret valstīm un personām, kuras lielākoties ir zināmi teroristi vai narkotiku tirgotāji.
Ko šajā sakarā nozīmē, ja esat OFAC sarakstā?
“ OFAC ” apzīmē Ārvalstu aktīvu kontroles biroju, kas ir Valsts kases departamenta birojs, kas atrodas Vašingtonā. Viņu vārdi ir norādīti uz īpaši izraudzītajiem valstspiederīgajiem un bloķētajām personām Saraksts (SDN sarakstu ), kas var būt atrodams OFAC vietne (www.treas.gov/ ofac ).
Turklāt, kam ir jāievēro OFAC? Visām ASV personām tas ir jādara atbilst OFAC noteikumi, tostarp visi ASV pilsoņi un pastāvīgie ārzemnieki neatkarīgi no viņu atrašanās vietas, visas personas un organizācijas Amerikas Savienotajās Valstīs, visas ASV reģistrētās juridiskās personas un to ārvalstu filiāles.
Vai jums ir jāpaziņo klientam, ka viņš ir iekļauts OFAC sarakstā?
Tu ir atļauts informēt klientu, ka viņi ir iekļauti OFAC sarakstā , un ka ir iemesls, kāpēc viņu līdzekļi tika bloķēti vai darījums tika noraidīts.
Uz kādiem darījumiem attiecas OFAC?
Papildus darījumu aizliegšanai ar personām un vienībām SDN sarakstā, OFAC pārrauga arī šādas ekonomisko sankciju programmas:
- Ar Balkāniem saistītās sankcijas.
- Baltkrievijas sankcijas.
- Birmas sankcijas.
- Centrālāfrikas Republikas sankcijas.
- Kotdivuāras (Kotdivuāras) sankcijas.
- Narkotiku kontrabandas apkarošanas sankcijas.
Ieteicams:
Kurš spēlē milzu filmā Zorro maska?
Lomās (titru secībā) apstiprinātas kā pilnīgas Hosē Marija de Tavīra Jaunais Alehandro Marieta (hosē Marijas de Taviras lomā) Oskars Zerafins Gonsaless Milzu karavīrs (Oskara Zerafina Gonsalesa lomā) Vanesa Boče Indijas meitene Kelsija Kimberli Garsija Mazulis Žoakins Keilis Garsija
Vai spēle ņem naudu par iepriekšējiem pasūtījumiem?
Kad no manis tiks iekasēta maksa par priekšpasūtījumu? Līdzekļi parasti tiks iekasēti no jūsu kartes nosūtīšanas laikā, tomēr maksu var iekasēt līdz 7 darba dienām pirms izlaišanas datuma. Veicot priekšpasūtījumu, mēs varam sazināties ar jūsu maksājumu kartes izdevēju banku, lai apstiprinātu, ka izmantotā karte ir derīga
Kādu lomu politikas un procedūras spēlē darbības plānošanā?
Politikas un procedūras ir būtiska jebkuras organizācijas sastāvdaļa. Politikas un procedūras kopā veido ikdienas darbību ceļvedi. Tie nodrošina atbilstību likumiem un noteikumiem, sniedz norādījumus lēmumu pieņemšanai un racionalizē iekšējos procesus
Cik dažādos veidos jūs varat laimēt spēlē Powerball?
Katrā izlozē ir deviņi dažādi veidi, kā laimēt Powerball balvas, pamatojoties uz to, cik skaitļus jūs sakrītat. Jūs varat laimēt 4 $, tikai sakrītot ar Powerball, savukārt džekpots tiek laimēts, saskaņojot visus piecus galvenos skaitļus un Powerball. Galvenā balva sākas ar 40 miljoniem USD un palielinās katru reizi, kad tā netiek laimēta
Kādu lomu finanšu krīzē spēlē asimetriskā informācija?
Asimetriskas informācijas nozīme nodrošina vēl vienu mehānismu, ar kura palīdzību finanšu krīzes samazina ekonomisko aktivitāti. Traucējumi finanšu tirgos, kas samazina banku apjomu, novedīs pie kredītņēmēju kreditēšanas samazināšanās, kā rezultātā samazināsies ekonomiskā aktivitāte